The Viewpoint: A brief guide to Interpol notices

Bogatyr & Partners in cooperation with Zaiwalla & Co

Interpol is an international police organization with over 190 member countries. Its aim is to facilitate international police cooperation. Each member country has a National Central Bureau with law enforcement officials. India is one of the oldest members of Interpol, having joined the organization in 1949.

Recently the Interpol has issued a Red Corner Notice (RCN) against Purvi Modi, the sister of Punjab National Bank (PNB) fraud accused Nirav Modi. Interpol Notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information and a notice can be issued against the party accused. For instance, the Red Corner Notice against Purvi Modi has been issued in connection with the PNB fraud case, and in response to a request from the Enforcement Directorate.

The Directorate of Enforcement is a law enforcement agency and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India. The ED’s (Enforcement Directorate) official website enlists its other objectives which are primarily linked to checking money laundering in India. As it is an investigation agency, providing the complete details on public domain is against the rules of Government of India. The prime objective of the Enforcement Directorate is the enforcement of two key Acts of the Government of India namely, the Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA) and the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA).

In most of the cases, India has issued the Red Notice. The request for issuing a red corner notice against Nirav Modi and Mehul Choksi has been sent by the Central Board of Intelligence (CBI) to Interpol.  The definition of the red notice is to seek the location and arrest of wanted persons with a view to extradition or similar lawful action. The persons concerned are wanted by national jurisdictions for prosecution or to serve a sentence based on an arrest warrant or court decision. The imposition of a Red Notice will have a detrimental effect on the individual. The individual’s international travel will then be curtailed and the person can be stopped and arrested (if travelling through a member state). There will also be other detrimental consequences such as closures of bank accounts and issues with other financial institutions apart from reputational damage.

Interpol has issued Red Corner notices for 338 Indian nationals from the year 2008 to 2010. A Red Corner notice allows a warrant issued by a national authority to be circulated worldwide, with the request that the wanted person be arrested with a view to extradition. Earlier, Interpol had issued 495 Red Corner notices against Indians worldwide between 2001 and 2007. That means only 25 per cent of the total Red Corner notices against Indians originate because of a crime in their home country. In other words, three-fourths of the crimes committed by Indians that led to Red Corner notices against them were abroad.

Apart from the Red Notice, there are different types of Interpol Notices such as: 

• Yellow Notice – to help locate missing persons, often minors, or to help identify persons who are unable to identify themselves.
• Blue Notice – issued to collect additional information about a person’s identity, location or activities in relation to a crime.
• Black Notice – to seek information on unidentified bodies.
• Green Notice – provides warnings and intelligence about individuals who have committed criminal offences and are likely to repeat these crimes in other countries.
• Orange Notice – to warn of an event, a person, an object or a process representing a serious and imminent threat to public safety.
• Interpol United Nations Security Council Special Notice– is issued for groups and individuals who are the targets of UN Security Council Sanctions Committees.
• Purple Notice – to seek or provide information on modus operandi, objects, devices and concealment methods used by criminals.

Only those notices approved for public dissemination appear on Interpol’s website. Any individual subject to an Interpol Notice is presumed to be innocent until proven guilty. The country that sought the listing is notified through INTERPOL and can request either his provisional arrest (if there is urgency) or file a formal request for extradition. The country in which the individual is found is not compelled to act and may ignore the Notice if it believes that the requirements of an extradition treaty with the requesting country are not met. In addition, if the person is seized and the requirements of the extradition treaty are not satisfied by the requesting country, the person may be released.

***

Zaiwalla & Co in cooperation with Bogatyr & Partners Attorneys can give an opinion on the following: 

Zaiwalla & Co in cooperation with Bogatyr & Partners Attorneys at Law provides legal representation to international clients including politicians, members of the opposition, business persons, journalists and others. The firms have been actively involved in assistance with removing red notices and provide a full representation of clients to as follows:

1. Request for Information to the National Central Bureau (NCB) of the country of origin of the diffusion
2. Request for Information to the Requests Chamber of the Commission for the Control of Interpol’s Files;
3. Request for Correction of Deletion of Data to the Requests Chamber of the Commission for the Control of Interpol’s Files.

The firm has experience in removing red notices on such conditions:

• Politically motivated persecution;
• The case is more of civil than criminal nature;
• Data provided by the NCB are not compliant with the Rules on the Processing of Data;
• Abuse of human rights;
• Penalty threshold

The firm also has experience of requesting provisional measures to be taken by Interpol in relation to the processing of data in order to provide the necessary security for our clients. Thus, they are able to block police cooperation in relation to our client during the time of processing our request for correction or deletion.

Furthermore, if a client believes that police cooperation through Interpol’s channels is being sought by the prosecution authorities of their country, we employ the practice of writing requests in advance in order to prevent possible violation of our client’s rights, since such actions of the NCB would be violating the objectives and purposes of the red notice system.

Zaiwalla & Co.’s team offers a systematic and professional approach in removing Interpol red notices and their experience allows them to employ all the possible mechanics in order to represent our clients and protect their rights at our best effort.

Bar & Bench /Indian Legal News/

https://barandbench.com/brief-guide-interpol-notices/

АПУ закликає ГПУ забезпечити дотримання прав і гарантій адвокатів UBA Public appeal regarding unacceptability of violation of professional rights and guarantees of advocacy

КИЇВ — 01 жовтня 2018 року. АПУ вкотре стурбована випадками порушення професійних прав і гарантій адвокатів та адресує Генпрокуратурі відкрите звернення щодо неприпустимості порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, а також порушення права на захист.

Повний текст Відкритого звернення АПУ:

Асоціація правників України як провідна професійна юридична спільнота, метою якої є впровадження принципу верховенства права, висловлює своє занепокоєння фактами порушення гарантій адвокатської діяльності адвоката Володимира Богатиря та професійних прав його захисників.

Асоціації стало відомо, про систематичні порушення гарантій адвокатської діяльності Володимира Богатиря та професійних прав його захисників з боку співробітників Управління спеціальних розслідувань (раніше — Департамент спеціальних розслідувань) Генеральної прокуратури. Зокрема, йдеться про дотримання процедури виклику адвоката, ігнорування принципу презумпції невинуватості, систематичного порушення права на захист.

Крім того, за наявною інформацією, не виконуються ухвали судів, якими було зобов’язано допустити захисників до участі в захисті прав адвоката та ознайомленні з матеріалами кримінального провадження; наявні випадки вимагання представниками Генеральної прокуратури документів, не передбачених законодавством, зокрема, від адвокатів, які раніше брали участь під час допиту Володимира Богатиря в якості свідка; в офіційному листуванні слідчі та прокурори у стверджувальній формі висловлюють свою незгоду з рішеннями судів.

Асоціація вбачає у зазначених діях невідповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та недотримання вимог чинного законодавства, проведення розслідування з численними процесуальними порушеннями.

Зокрема, йдеться про порушення вимог, встановлених п. 13 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України, якими адвоката віднесено до окремої категорії осіб, щодо яких існує спеціальний порядок кримінального провадження та повідомлення про підозру, а також порушення основної засади судочинства щодо обов’язковості судового рішення, передбаченої ст. 129 Конституції України.

Асоціація правників України закликає Генеральну прокуратуру забезпечити неухильне дотримання професійних прав і гарантій адвокатської діяльності адвоката Володимира Богатиря та його захисників, а також права особи на захист, гарантованих Конституцією України, законами України і міжнародними актами, дотримуватися базових принципів демократії і верховенства права.

http://uba.ua/ukr/news/5921/

Kyiv – 01 October 2018.  UBA is repeatedly concerned with cases of violation of guarantees of advocates activities and rights of advocates and addresses the General Prosecutor’s Office of Ukraine in a public appeal on the unacceptability of violation of guarantees of advocates activities and rights of advocates and the violation of the right to protection.

Full text of Public appeal by UBA:

Ukrainian Bar Association as a leading professional legal community, whose purpose is the implementation of the rule of law, expresses its concern over the facts of violation of guarantees of advocates activities and rights of advocate Volodymyr Bogatyr and the rights of his defence counsel.

It became known to the Association, that the officers of the Office of Special Investigations (known previously as – Department of Special Investigations) of the General Prosecutors Office systematically violate guarantees of advocates activities and rights of advocate Volodymyr Bogatyr. In particular, the procedure of summons of advocate, the disregard of the principle of presumption of innocence, systematic violations of the right to protection.

Moreover, according to the information available, court orders are not being enforced, by which the defence counsel were permitted to act in the protection of advocates rights and have access to the materials of criminal proceedings, there have also been instances where the representatives of the General Prosecutors Office extorted documents, not required and provided by the legislation, from advocates, who earlier took part during the interrogation of advocate Volodymyr Bogatyr in the role of witness; the investigators and prosecutors in their official correspondence express their disagreement with the court decisions.

Association regards the above-listed actions as incompatible with the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine and as violating the requirements of the current legislation, the conduction of investigation with numerous procedure violations.

In particular, the violation of requirements, provided in paragraph 13, part 1 of article 23 of the Law of Ukraine “On the Bar and Practice of Law” and paragraph 1, part 1 of article 481 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which have categorised an advocate to a special category of persons, to which a special procedure of criminal proceedings and service of notice of suspicion applies, and violation of the main principle of legal proceedings of obligatory force of court decision, provided for under article 129 of the Constitution of Ukraine.

Ukrainian Bar Association appeals to the General Prosecutors Office of Ukraine to provide the observance of guarantees of advocates activities and rights of advocate Volodymyr Bogatyr and the rights of his defence counsel, the right of a person to protection, guaranteed by the Constitution of Ukraine, Law of Ukraine and international acts, to adhere to the basic principles of democracy and rule of law.

http://uba.ua/eng/news/5924/

УКРАИНА БЫСТРО ДВИЖЕТСЯ К ДИКТАТУРЕ - КОМУ НУЖЕН НАЛОГ НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ

Может ли налог на выведенный капитал заменить налог на прибыль и снизить действующую налоговую нагрузку, а также вернуть в украинскую экономику сбежавшие десятки миллиардов долларов? Как могло получиться, что вопреки широко задекларированным политическим целям по деофшоризации, сейчас в офшоры уже ушел даже украинский МИД.  

Об этом «Политическим Известиям в Украине» рассказал Владимир БОГАТЫРЬ, управляющий партнер адвокатской компании «BOGATYR & PARTNERS».

 -Налог на выведенный капитал, по замыслу субъекта законодательной инициативы, должен заменить налог на прибыль. Это, действительно то, что нужно бизнесу, чтобы простимулировать к уплате налогов?

- Налог на прибыль из действующего налогового поля никуда не исчезнет. Этот налог есть и должен быть. В то время как НДС, например, можно было бы и отменить, т.к. он создает наибольшие коррупционные риски и является основой для существования противозаконных финансовых схем. Тем более, что в Украине на данный момент перепроизводства не наблюдается, а скорее наоборот. Налоговое законодательство должно стимулировать рост производства, способствовать импортозамещению, а также качественно изменить структуру экспорта. Стране необходимо отказаться от экспорта сырья и сосредоточится на экспорте готовой продукции.

Например, если речь идет о экспорте древесины, то – это должна быть мебель, но не «кругляк», как сейчас. Особенно в условиях расцвета контрабанды при нынешнем режиме, которая в нынешних реалиях может превысить официальный экспорт. Если же говорить об экспорте угольной продукции, то это могут быть готовые брикеты. Тоже самое можно сказать и о необходимости экспорта готовой металлопродукции.

На данный момент в государстве полностью отсутствует экономическое планирование, которое заменили популизмом. Не удивительно, что периодически появляются законопроекты, подобные рассматриваемому проекту налога на выведенный капитал, который предлагают фактически те же, кто этот капитал и вывел.

Законопроекты должны быть направлены на развитие производства, обеспечивающего государственный интерес и потребности населения.

- Можно ли говорить о международном опыте применения налога на выведенный капитал?

- На мой взгляд, если использовать международный опыт, то в данном случае более уместен опыт налоговых амнистий. В том числе, по части выведенных капиталов. Об использовании подобной практики в украинских реалиях говорить все еще преждевременно. Учитывая то, что наше налоговое законодательство, бухгалтерский учет и отчетностсть настолько забюрократизированы и являются пережитком давнего прошлого, мы даже не способны производить обычный обмен информацией с развитыми странами. Текущее состояние с порядком ведения бухучета и отчетностей в Украине находится где-то на первобытном уровне.

 - То есть налог на выведенный капитал не сможет нам помочь ни с деолигархизацией, ни с деофшоризацией?  

- Если говорить о деолигархизации, то при действующей власти — это невозможно даже в теории. Учитывая, что один из олигархов находиться у нас сейчас во главе государства, а остальные либо лично, либо через своих представителей рассредоточены в парламенте, органах исполнительной и местной власти. Действующий Президент – главный специалист по офшорам.  Мы все помним о результатах международного расследования Panama Papers. Соответствующий скандал возник еще в апреле 2016 года. С тех пор многие политические лидеры из разных стран, фигурировавшие в «Панамских списках», были лишены власти и даже привлечены к ответственности. В то время как украинские фигуранты «Панамских списков» наоборот, за эти два года только нарастили свои капиталы. Обратите внимание на то, что действующие руководители структурируют бизнес через иностранные юрисдикции, где платят и/или освобождены от налогов, там же они лечатся и учат своих детей. Никто из них не верит в то что делает, не верит ни в реформы и ни в свою страну!

К сожалению, общая ситуация сложилась печальным образом – общество потеряло всяческие ориентиры. Сегодня никто не может честно ответить себе на вопрос какая форма правления и государственного устройства у нас сложилась, соответствует ли она задекларированным в Конституции принципам и ожиданиям граждан, а текущий политический режим привел к тому, что государство не выполняет ни одной из возложенных на него функций.

  - Но теперешний глава государства после «панамского скандала» вроде бы спрятался в трасте…

- Если говорить юридически, не спрятался. Траст по своему статусу вообще не является чем-либо таким, за чем можно спрятаться. Любой траст можно с легкостью вскрыть в суде, арбитраже и с помощью процедур уголовного преследования. Это иллюзия мировоззрения, сформированного до появления новой судебной практики.

 Основной фигурант Panama Papers является руководителем правящего режима. Все фигуранты, среди которых Президент, друг его семьи – мэр Одессы с российским паспортом и другие руководители страны являются неприкосновенными, да и расследовать их действия навряд ли будет Генеральный прокурор, который как утверждают иностранные журналисты сам недавно обзавелся элитной недвижимостью в одной из экзотических стран.

 В руководстве прокуратуры в большинстве своем случайные люди, которые осуществляя псевдореформы осознано убрали слова «закон, честь и достоинство» не только с герба прокуратуры, а и искоренили из принципов ее деятельности.

В целом, ситуация с расследованиями в рамках Panama Papers показывает, что Украина сейчас к сожалению, не является демократическим государством, где подобного рода расследования обязательно приводят как минимум к политической ответственности. Общество искусственно разрознено навязанной пропагандой – в духе взаимной ненависти по языковому, религиозному и другим поводам, уничтожающим государственность. Каждый день выходит несколько достаточно качественных журналистских расследований, которые не ложатся в основу расследований правоохранителей. На призывы расследовать нападения на журналистов лицо занимающее должность Генерального прокурора отвечает, что введет военное положение, унизительно отзываясь о протестующих. Страна неизменно движется к диктатуре под всеобщее молчание, вызванное отчаянием и безнадежностью. К сожалению, большинство активных граждан покидают Украину в поисках лучшей жизни.

 - После Panama Papers в мире возникло еще несколько крупных офшорных скандалов. Например, Paradise Papers. За эти два года офшорные юрисдикции старательно расшатывались. Были также нанесены существенные удары по институту банковской тайне. Даже в Швейцарии, которая особенно славится своими традициями тайны банковских вкладов…Что теперь будет теперь с офшорами? Сохранили ли они свою привлекательность в финансовом мире?  

- Офшоры были, есть и будут. они являются одним из инструментов налогового планирования. Хотя это указывает на нежелание собственников офшоров платить налоги в собственной стране. Офшорная юрисдикция не является противозаконной, если говорить с юридической точки зрения. Единственное, о чем это говорит – об отсутствии патриотизма у владельцев офшоров. Обязанность уплачивать налоги – это прежде всего, неотъемлемая часть уровня правовой культуры бизнеса в любой стране. И это нормальная практика, когда в развитых странах бизнесмены добросовестно уплачивают налоги и гордятся размером уплаченных налогов, зная, что средства не будут расхищены, а будут направлены на образование детей, науку, медицину, защиту правопорядка, т.е. плательщик и общество получат соответствующую компенсацию, помощь и защиту от государства.

 - Работа с офшорами для бизнеса – это нормальная международная практика. Но когда, по результатам расследования адвокатской компании «Bogatyr and Partners», выяснилось, что на заграничный офшор записана вся украинская консульская служба…

- Прежде всего, отмечу, что в Украине действует Консульская служба, деятельность которой четко регламентирована национальными законами. Согласно Конституции и действующему законодательству каждый государственный орган должен действовать в рамках и в способ предусмотренный действующим законодательством. Достаточно давно государство определило курс на упорядочивание административных услуг, которые предоставлялись непонятными компаниями, которые существовали вокруг отдельных государственных органов. В действиях по делегированию функций и полномочий консульской службы в пользу отдельных иностранных компаний можно усмотреть не только отдельные признаки служебных правонарушений, но и признаки государственной измены. Исходя из норм действующего законодательства, на данный момент отсутствует право центральных органов государственной власти делегировать собственные функции каким-либо иностранным компаниям, тем более структурированным через офшорные юрисдикции. Президент и чиновники различного уровня на перебой заявляют о борьбе с офшорами.  

В некоторых странах подобная практика законодательно предусмотрена, но не в Украине.

Реформаторы настолько заигрались, что уже просто не рассматривают страну в качестве государства, а как отдельную компанию. Таким образом пытаясь адаптировать в систему государственного управления некоторые элементы из бизнес-сектора.

 - VF Worldwide Holdings Ltd….Удалось ли выяснить, что это за офшорная компания?

- Это британская компания, структурированная через офшор на Маврикии. Все данные можно найти в открытом доступе. Также нам стало известно, что на этот офшор зарегистрирована соответствующая торговая марка.

Я подал несколько запросов с целью получения публичной информации. МИД ответил, что никаких тендеров не проводилось, вместо этого ведомство самостоятельно создало «рабочую группу», которая провела конкурс и выбрала победителя. А Министерство экономики сообщило, что не считает привлечение «визовых посредников» как действия подпадающего по регулирование закона «О публичных закупках». Исходя из информации, предоставленной этим государственными органами все прошло НЕ ProZorro.

Журналистам расследователям удалось выяснить, что частное предприятие «Визовый сервисный центр» из орбиты этого бренда принадлежит гражданину Латвии российского происхождения, который работает в службе такси Лондонского аэропорта.

В этой истории много вопросов и потому, что данный бренд работает в России и предоставляет услуги гражданам России, предположу, что и гражданам, получившим российские паспорта в Крыму. Соответственно выбор подобной компании не соответствует логике и лозунгам, заявленным ранее МИД. Однако соответствует стилю ответов государственных органов – НЕ ProZorro.

 Беседовал Игорь ШЕВЫРЕВ

https://izvestia.kiev.ua/item/show/111835